律师实务 | POS机“养卡”不等于POS机“套现”

一、基本案情   行为人使用POS机替他人养卡,赚取一定比例的手续费(获利数额未查明),非法经营数额共计为300万元。(POS机代还款,俗称“养卡”,是指行为人先行垫资替信用卡持有人归还已到...
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律师实务 | “地下钱庄”案件辩点疏理

2009年2月28日《刑法》修正案(七)在第二百二十五条第三项中增加了“非法从事资金结算业务”的情形,规定非法从事资金支付结算业务 ,扰乱市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。 十年后,2019...
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最高检 | 银行承兑汇票中介业务不宜认定为非法经营罪

票据业务作为直接对接实体经济和金融市场的重要支付结算和融资工具,对解决企业融资难促进我国实体经济发展、银行业务经营和金融体系创新、以及社会信用体系构建都发挥了至关重要的推动作用。目前,银行承兑汇票市场...
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专家意见 | 陈兴良:违反行政许可构成非法经营罪问题研究——以郭嵘分装农药案为例

      【作者】陈兴良(北京大学法学院教授、博士研究生导师) 【来源】《政治与法律》2018年第6期“主题研讨”栏目、北大法宝法学期刊数据库。因篇幅较长,已将原文注释...
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非法经营罪 | 非法放贷情节严重的构成非法经营罪

  最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2019年10月21日发布并实施《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)规定:违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越...
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关于审理走私、非法经营、非法使用兴奋剂刑事案件适用法律若干问题的解释

  11月18日,最高人民法院发布《关于审理走私、非法经营、非法使用兴奋剂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。《解释》于2019年11月12日由最高人民法院审判委员会第17...
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专家意见 | 陈兴良:违反行政许可构成非法经营罪问题研究——以郭嵘分装农药案为例

【作者】陈兴良(北京大学法学院教授、博士研究生导师) 【来源】《政治与法律》2018年第6期“主题研讨”栏目、北大法宝法学期刊数据库。因篇幅较长,已将原文注释去掉,建议登录北大法宝法学期刊库阅读原文。...
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最高检意见 | 银行承兑汇票中介业务不宜认定为非法经营罪

来源:检察日报,2012年7月27日 作者:最检院公诉厅史卫忠;李莹   近年来,银行承兑汇票以其无金额起点限制、风险低、期限短、周转快等特点,日益受到人们的青睐,在我国票据市场广泛流通使用...
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专家意见︱非法放贷司法意见:空白罪状要怎么填?

作者:罗翔/中国政法大学教授     来源:澎湃新闻 原标题:法治的细节︱非法放贷司法意见:空白罪状要怎么填? 10月21日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发《关于办理非法放贷刑事案件...
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关于办理非法放贷刑事案件适用法律若干问题的意见

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的通知 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局)、司法厅(局),解放军军事法院、军事检察院,...
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