干货!非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪刑法规范总整理

【现行刑法】 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的...
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律师实务 丨张宇鹏:非法集资刑事案件的数额计算问题

  非法集资刑事案件属于涉众型金融犯罪案件,在定罪量刑时,如何计算数额至关重要。虽然司法机关针对数额如何计算已经出台了相关的司法解释,特别是2019年还发布并实施了《最高人民法院、最高人民检...
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上海公检法三家联合发布《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》

上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局 关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见 沪高法360号 当前,非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪新情况、新问题不断呈现,为提高办案质量...
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办理互联网金融犯罪案件的要点

来源于刑事实务   要严格按照现行法律法规审查所谓的“金融创新” 在办理涉互联网金融犯罪案件时,判断是否符合“违反国家规定”“未经有关国家主管部门批准”等要件时,应当以现行刑事法律和金融管理...
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关于开展 P2P 网络借贷机构合规检查工作的通知

各省(自治区,直辖市,计划单列市)P2P 网络借贷风险专项整治联合工作办公室、中国互联网金融协会: 为深化 P2P 网络借贷(以下简称网贷)专项整治工作,分类指导、精准施策,督促网贷机构合规经营,加强...
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P2P平台爆雷的三大征兆

近期平台爆雷频发 为避免投资者踏入雷区 教几招来预测平台爆雷 1、平台是否对资金极度渴望? 平台忽然加息,活动猛烈 不是什么节假日,平台却忽然提高标的收益,同时推出各种重磅活动,这时候你就该提高警惕了...
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网贷雷暴天!这里有一份防雷手册。

  本文来自微信公众号“浙江经侦” 总部在本地的报案 如果你投资的这个平台就在本地,那么你可以简单书写一份事情经过的陈述和证明自己投资的合同、打款记录、银行转账流水等记录,到这个平台运营总部...
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浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要(二)

发文机关 : 浙江省高级人民法院,浙江省人民检察院,浙江省公安厅 发布日期 : 2011.07.18 生效日期 : 2011.07.18 时效性 : 现行有效 文号 : 浙高法〔2011〕198号 浙...
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非法吸收公众存款罪案件不予批准逮捕得以释放的八种情形

本文研究非法吸收公众存款罪不予批准逮捕的情形,目的在于从检察院作出不予批准逮捕决定的情形里总结规律,特别是从无罪辩护的角度,重点剖析检察院认为无罪而不予批准逮捕的情形,为我们办理非法吸收公众存款罪及相...
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