干货!非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪刑法规范总整理

【现行刑法】 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的...
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上海公检法三家联合发布《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》

上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局 关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见 沪高法360号 当前,非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪新情况、新问题不断呈现,为提高办案质量...
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办理互联网金融犯罪案件的要点

来源于刑事实务   要严格按照现行法律法规审查所谓的“金融创新” 在办理涉互联网金融犯罪案件时,判断是否符合“违反国家规定”“未经有关国家主管部门批准”等要件时,应当以现行刑事法律和金融管理...
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关于开展 P2P 网络借贷机构合规检查工作的通知

各省(自治区,直辖市,计划单列市)P2P 网络借贷风险专项整治联合工作办公室、中国互联网金融协会: 为深化 P2P 网络借贷(以下简称网贷)专项整治工作,分类指导、精准施策,督促网贷机构合规经营,加强...
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P2P平台爆雷的三大征兆

近期平台爆雷频发 为避免投资者踏入雷区 教几招来预测平台爆雷 1、平台是否对资金极度渴望? 平台忽然加息,活动猛烈 不是什么节假日,平台却忽然提高标的收益,同时推出各种重磅活动,这时候你就该提高警惕了...
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网贷雷暴天!这里有一份防雷手册。

  本文来自微信公众号“浙江经侦” 总部在本地的报案 如果你投资的这个平台就在本地,那么你可以简单书写一份事情经过的陈述和证明自己投资的合同、打款记录、银行转账流水等记录,到这个平台运营总部...
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非法吸收公众存款罪案件不予批准逮捕得以释放的八种情形

本文研究非法吸收公众存款罪不予批准逮捕的情形,目的在于从检察院作出不予批准逮捕决定的情形里总结规律,特别是从无罪辩护的角度,重点剖析检察院认为无罪而不予批准逮捕的情形,为我们办理非法吸收公众存款罪及相...
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非法吸收公众存款罪之辨析

非法吸收公众存款罪之辨析——兼评《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 【摘要】最高法院最新颁布的司法解释为非法吸收公众存款罪提供了操作性标准,但是相关规定对非法吸收公众存...
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公安人员揭秘非吸案件办理中的要点和难点

公安机关在查处此非法集资案件时,经常遇到“特定对象”集资问题,因表象的特殊,往往把这部分集资案件认为是经济纠纷,导致案件流失,一定程度上助长了非法集资的气焰。而实践中,非法集资的常见形式有:1、直接向...
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“非法吸收公众存款罪”辩护思路

近年来,中国实体经济出现持续低迷,市场经济呈现不景气现象。由此带来的负面效果之一即是为谋取非法利益而产生的各类经济犯罪不断增多,其中非法吸收公众存款犯罪更是常见多发。笔者以办理非法吸收公众存款案件办案...
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