最高法明确:不以骗税为目的虚开增值税专用发票,无罪!

  来源 | 最高人民法院 最高人民法院对外发布一批保护产权和企业家合法权益典型案例。最高法院有关负责人介绍,在这六件典型案例中,张某强虚开增值税专用发票案对于指导全国法院在司法审判中按照罪...
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国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见

发文机关 : 国务院办公厅 发布日期 : 2017.08.29 生效日期 : 2017.08.29 时效性 : 现行有效 文号 : 国办函〔2017〕84号 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反...
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首席合规官 CCO

首席合规官 CCO Chief Compliance Officer 释义:顾名思义,首席合规官的首要职能是协调、指导、协助涉及中国银行海外机构的法律诉讼、仲裁,法律咨询、合同审查,反洗钱等工作,督促...
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暂缓起诉协议,DPA

  暂缓起诉协议(Deferred Prosecution Agreement,“DPA”) 如果你有相关法律问题或其他法律问题需要找律师咨询,欢迎来电咨询本站律师进行在线法律咨询,我们会有...
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某证券股份有限公司合规管理制度(试行)

某证券股份有限公司合规管理制度(试行) 目录 第一章  总则 第二章  合规管理机构设置及合规职责 第一节 董事会和监事会 第二节 高级管理层 第三节 各部门、分支机构及全体员工 第四节 合规总监与合...
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反洗钱计划

  反洗钱计划 如果你有相关法律问题或其他法律问题需要找律师咨询,欢迎来电咨询本站律师进行在线法律咨询,我们会有专业的律师为你提供帮助。  
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职务侵占罪刑法规范总整理(2020版)

【现行刑法】 第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收...
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